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佰亿猫”等网贷平台爆雷后跑路 17名外逃嫌犯被押解回国

发表时间:2018-10-28 19:39:36  来源:盐城便民网  浏览:次   【】【】【

全文2591字,阅读约需5分钟

10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国。这些嫌疑人中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。

新京报记者从公安部了解到,今年6月以来,部分网贷平台资金链断裂,一些涉嫌犯罪的平台高管外逃,警方相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。

公安部在展开缉捕工作同时,正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理,尽快投案自首。另据深圳警方通报,警方已冻结及追回多个涉嫌非法集资的网贷平台的涉案资金。

▲10月26日,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国。其中包括“佰亿猫”、“牛牛通宝”等案嫌疑人。公安部供图

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“佰亿猫”、“牛牛通宝”等案外逃嫌犯归案

新京报记者从公安部了解到,今年6月以来,部分网贷平台资金链断裂,一些涉嫌犯罪的平台高管外逃,侵害广大投资人合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部部署“猎狐行动”办公室选派精干力量组成工作组飞赴有关国家,在驻外大使馆和警务联络官全力协调和大力支持下,商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。

经过连续三个多月工作,警方相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。除本次押解回国的之外,还包括:涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等,涉嫌非法吸收公众存款的“联璧金融”案犯罪嫌疑人侬某,涉嫌非法吸收公众存款的“钱妈妈理财APP”案犯罪嫌疑人刘某翰,涉嫌非法吸收公众存款的“掌悦平台”案犯罪嫌疑人王某等。

公安部有关负责人表示,缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人,对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、坚决打赢防范化解金融风险攻坚战具有重要意义。此次从泰国集中押解境外逃犯,是公安机关打击非法集资犯罪专项行动的一个重要举措,也标志着国际执法合作成果斐然。

该负责人称,公安机关正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理,尽快投案自首。公安机关有信心、有决心、有能力将外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归案、绳之以法,最大限度挽回群众损失、维护人民群众合法权益。只要还有一名境外逃犯没有落网,“猎狐行动”就永远在路上。

▲10月26日,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国。公安部供图

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“佰亿猫”停摆当天 幕后老板出逃境外

公开资料显示,深圳“佰亿猫”金融服务有限公司是一家创新P2P金融公司,法定代表人朱仁龙,注册资本2000万人民币,注册于2015年,旗下有理财APP、网站等。在手机应用市场,“佰亿猫理财”的简介为一款专业、有保障的移动理财APP,定期年化利率7%~17%。

“佰亿猫”平台在运营过程中,屡次遭到投资者和行业媒体的质疑。早在2017年3月,“佰亿猫”就遭曝光称涉嫌自融,以及虚构与上市公司的应收账款合同。

此外,2016年12月“佰亿猫”曾高调宣布引入国资机构为其站台。但其引入的国资机构遭质疑是山寨机构,负面消息不断,“佰亿猫”于2017年6月又将该机构劝退。

新京报记者查询工商资料发现,“佰亿猫”自2016年4月起,频频发生股东、高管、住所等变更。2016年4月至2017年11月的变更记录达到46次。

今年7月16日,“佰亿猫”平台发布暂停运营的公告称,大量用户集中申请提现造成平台出款工作量增大积压,导致出借者回款延迟,并表示探索良性退出的方案。

随后,深圳警方对“佰亿猫”立案侦查,并控制多名犯罪嫌疑人。据深圳罗湖公安官方微博8月3日的通报,“2018年7月17日,罗湖警方对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,现已对公司实际控制人徐某、法定代表人朱某龙、高管王某峰、周某杰等四人采取刑事强制措施。”

据深圳市公安局经济犯罪侦查局8月24日通报,“佰亿猫”的幕后老板之一何某,于7月16日出逃境外。随后,侦办此案的联合专案组强力展开境外追逃工作,挤压外逃人员何某的生存空间。迫于巨大压力,何某于8月23日晚回国投案。

▲深圳市公安局经济犯罪侦查局通报“佰亿猫”案。 微信截图

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“牛牛通宝”多名股东、高管被逮捕

深圳经侦官方微信公众号8月25日发布通报称,2018年5月28日,深圳市公安局南山分局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(“牛牛通宝”平台)涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查。

通报称,警方已对“牛牛通宝”的一名股东采取刑事拘留强制措施,并正在全力抓捕其余涉嫌集资诈骗、传销的违法犯罪人员。深圳南山区市场监督管理局对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司的经营模式作出了传销的行政认定。9月25日,深圳警方又逮捕多名“牛牛通宝”的股东、高管等犯罪嫌疑人。

▲深圳市南山公安分局通报“牛牛通宝”案。微信截图

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深圳警方追回多个涉非法集资网贷平台涉案资金

10月27日,一条“‘佰亿猫’等案17名外逃嫌犯被押解回国”的新闻被转发到“佰亿猫”投资者的讨论群中,沉默许久的群这才有人出来聊天。这个400多人的讨论群建于7月23日,“佰亿猫”爆雷之后,损失了资金的投资者们抱团取暖,他们少则损失一两万元,也有人损失了20多万元。

对投资者来说,最关心的问题无疑是损失的资金能否追回。对此,京衡律师上海所律师余超介绍,非法集资并非一个独立的罪名,《刑法》的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

余超律师解释,这类向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

此外,公安机关查封、扣押、冻结的涉案财物,一般在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。

近期,警方冻结及追回多个涉嫌非法集资的网贷平台的涉案资金。据深圳经侦通报,警方前后冻结“钱爸爸”涉案资金7100余万,查封房产11套;查封“财富中国”平台涉案房产74套,冻结各类涉案账户内资金6500余万元;对“零钱罐”平台归集账户资金2166万元,冻结43万元;“利民网”平台回款总金额共计8907.7万元等。

新京报记者 陈奕凯 康佳 左燕燕编辑 张太凌 校对 王心

值班编辑 吾彦祖

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